LAVAGEM DE DINHEIRO
Atualmente, existem vários riscos derivados do incumprimento das normas de prevenção da corrupção, do branqueamento de capitais e das práticas de financiamento do terrorismo, razão pela qual atuar preventivamente é hoje considerado uma exigência legal.
Nossa área de lavagem de dinheiro presta um serviço com eficiência e rapidez na implementação de políticas, procedimentos e diretrizes que determinados sujeitos, de acordo com a regulamentação vigente sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, são obrigados a observar em suas atividades.
REPRESENTAÇÃO PERANTE AS AUTORIDADES
Nossa área de lavagem de dinheiro conta com suporte de alta qualidade para a representação de procedimentos perante entidades como a Superintendência de Bancos e Seguros, MINCETUR, SUNAT, entre outras que atuam como órgãos fiscalizadores da legislação peruana.
Da mesma forma, patrocinamos nossos clientes em processos perante o Ministério Público e processos judiciais relativos à lavagem de dinheiro.
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA ABRANGENTE RELATIVA AO SISTEMA DE BRANQUEAMENTO DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Prestamos um serviço com o apoio dos nossos advogados especializados de alto nível, considerando os elementos-chave para proteger contra a possibilidade de envolvimento em crimes de branqueamento de capitais.
Somos especialistas em compliance corporativo e oferecemos assessoria abrangente sobre a correta implementação e monitoramento de programas de compliance e prevenção de riscos.
Encarregamo-nos de 100% dos procedimentos perante entidades públicas e privadas para a qualificação e autorização de uma empresa considerada sujeita obrigada a observar as normas de lavagem de dinheiro.
ACONSELHAMENTO NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE ACORDO COM AS REGRAS DO PLAFT
Temos capacidade e experiência para assessorar os nossos clientes na execução de contratos seguindo a regulamentação correspondente e aplicando a devida diligência em cada caso, como a identificação do futuro cliente e posterior verificação da sua identidade através de dados ou informações de fontes confiáveis.
ACONSELHAMENTO SOBRE INVESTIGAÇÕES INTERNAS POR VIOLAÇÃO DO PROGRAMA E/OU COMISSÃO DE PRÁTICAS FRAUDULENTAS
Nossos advogados especialistas estão qualificados para assessorar em procedimentos de due diligence em transações comerciais e financeiras, para as quais é necessário avaliar os riscos associados à violação de regulamentos. A investigação interna permite prevenir riscos e, assim, permitir o livre desenvolvimento da empresa dentro do quadro legal.
RELATÓRIOS LEGAIS SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO
Fornecemos relatórios jurídicos sobre a legislação da Superintendência de Bancos, Seguros e AFP.
Especificamente sobre a unidade de inteligência financeira, que é a entidade responsável por receber, analisar, processar, avaliar e transmitir informações para detecção de lavagem de dinheiro.
Para além de prepararmos relatórios sobre atualizações normativas a ter em conta, também aconselhamos sobre a legislação em vigor aos nossos clientes nacionais e internacionais.